证券代码：688682             证券简称：霍莱沃        公告编号：2024-043


            上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十六次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于
2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参
加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召
开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
    (一)审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
    经审议，公司监事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审
议程序符合法律、法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营情况。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》】
    (二)审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》】
    (三)审议通过《2024 年度中期利润分配方案》
    经审议，公司监事会认为，公司 2024 年度中期利润分配方案符合相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，符合公司经营现状和发展战略，有利于提高投
资者回报，审议决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年度中期利润分配方案》】


    特此公告。


                                    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                      2024 年 8 月 23 日