证券代码：688682             证券简称：霍莱沃        公告编号：2024-053

            上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十八次会议于 2024 年 12 月 19 日以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年
12 月 9 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名，其中监事夏杨女士委托监事孙悦女士出席并代为表决，会议由监事会
主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等
法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
    (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    公司监事会经审议认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计
划及相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的
情形。本次临时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金
投资计划的正常进行。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》】。
    (二)审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》
    公司监事会经审议认为，公司本次部分募集资金投资项目增加实施地点事项
的决策程序符合相关法律法规的规定，不改变或变相改变募集资金用途，不影响
募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及公司股东合法利益的情形，同
意本次募集资金投资项目增加实施地点事项。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》】。


   特此公告。
                                    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                     2024 年 12 月 21 日