证券代码：688683           证券简称：莱尔科技     公告编号：2024-009


            广东莱尔新材料科技股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1
号办公楼 8 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        101,610,757

普通股股东所持有表决权数量                                 101,610,757

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               65.4801
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          65.4801




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）
律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对                弃权
       股东类型                         比例             比例                比例
                           票数                  票数             票数
                                        （%）            （%）               （%）
普通股                  101,610,757     100.00       0     0.00          0      0.00


2、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                         比例             比例                比例
                          票数                   票数             票数
                                        （%）            （%）               （%）
普通股                  21,011,161      100.00       0    0.00           0      0.00



3、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                     反对             弃权
       股东类型                           比例               比例                 比例
                            票数                     票数              票数
                                          （%）              （%）                （%）
普通股                   101,610,757      100.00         0    0.00            0    0.00




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                   反对             弃权
议案
           议案名称                       比例                比例             比例
序号                        票数                     票数              票数
                                          （%）             （%）            （%）
1        关于 2024 年     3,555,861         100.00       0      0.00       0     0.00
         度向金融机构
         申请授信额度
         及为子公司提
         供担保的议案
2        关于预计 2024    3,555,861        100.00        0     0.00           0    0.00
         年度日常关联
         交易的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东广东特耐尔投资有限公司、伍仲乾、周松华对议案 2 进行了回避表
决，持股数共计 80,599,596 股，不计入有效表决总数。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

    律师：劳逸雯、丁紫仪

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。


                             广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                 2024 年 1 月 27 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。