证券代码：688683          证券简称：莱尔科技              公告编号：2024-039


            广东莱尔新材料科技股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会召开情况

    广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2024 年 5 月 12 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年
5 月 7 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议
决议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申
请文件的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    本议案已经战略委员会审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤
回申请文件的公告》（公告编号：2024-037）。

    （二）审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告》（公
告编号：2024-038）。

    特此公告。

                                     广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

                                                             2024 年 5 月 13 日