证券代码：688683           证券简称：莱尔科技     公告编号：2024-059

            广东莱尔新材料科技股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1
号办公楼 8 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        100,825,918

普通股股东所持有表决权数量                                 100,825,918

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               64.9743
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          64. 9743


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）
律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整独立董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对               弃权
       股东类型                       比例               比例                   比例
                        票数                  票数                   票数
                                      （%）              （%）                  （%）
普通股               100,784,459 99.9588      41,459     0.0412             0   0.0000



2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对                     弃权
       股东类型                       比例             比例                     比例
                        票数                   票数                  票数
                                      （%）            （%）                    （%）
普通股               100,825,918 100.0000            0      0.0000          0   0.0000



3、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                   反对             弃权
       股东类型                         比例                比例               比例
                          票数                   票数                票数
                                        （%）               （%）              （%）
普通股                 100,785,918 99.9603              0   0.0000   40,000    0.0397



4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                   反对             弃权
       股东类型                         比例                比例               比例
                          票数                   票数                票数
                                        （%）               （%）              （%）
普通股                 100,785,918 99.9603              0   0.0000   40,000    0.0397


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                反对                弃权
议案
            议案名称                       比例           比例                比例
序号                         票数                 票数               票数
                                           （%）          （%）               （%）
2        关于修订《公司    1,975,321       100.00     0      0.00           0   0.00
         章程》的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 2 为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东
或股东代表所持有效表决权总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会会议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

    律师：劳逸雯、丁紫仪

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 13 日