证券代码：688683             证券简称：莱尔科技             公告编号：2024-074

              广东莱尔新材料科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 11 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号
办公楼 8 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 18

普通股股东人数                                                                18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  100,804,469

普通股股东所持有表决权数量                                           100,804,469

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                         65.2343
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    65.2343
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 651,123 股，不享有股东会
表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）
律师对本次股东会进行见证；会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
       股东类型                       比例             比例            比例
                           票数                票数            票数
                                      （%）            （%）           （%）
普通股                  100,512,190    99.71       0    0.00 292,279     0.29



2、 议案名称：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                反对           弃权
       股东类型                       比例             比例            比例
                           票数                票数            票数
                                      （%）            （%）           （%）
普通股                  100,512,190    99.71       0       0 292,279     0.29



3、 议案名称：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对                弃权
       股东类型                          比例             比例               比例
                           票数                   票数              票数
                                         （%）            （%）              （%）
普通股                  100,512,190       99.71       0     0.00 292,279          0.29


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                反对             弃权
议案
           议案名称                 比例                  比例             比例
序号                        票数                  票数             票数
                                    （%）               （%）              （%）
1        关于补选公司     1,542,041 84.07             0     0.00   292,279   15.93
         第三届董事会
         独立董事的议
         案
2        关于补选公司     1,542,041       84.07       0    0.00    292,279       15.93
         第三届董事会
         非独立董事的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。




三、     律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

    律师：王怡妮律师、蔡霖律师

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股
东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。
                             广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 11 月 15 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。