莱尔科技：广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书2024-11-15
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广东信达律师事务所
关于广东莱尔新材料科技股份有限公司
2024年第三次临时股东会的
法律意见书
信达科会字（2024）第 047 号
致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称“贵司”或“公司”）
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受贵司的委托，指派信达律师
出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会
的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份
有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见
书”）。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律法规和规范性文件
以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见
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股东会法律意见书
书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议一并公告。
信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东
会的相关事项出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集和召开程序
（一） 本次股东会的召集
根据公司第三届董事会第十次会议决议，决定于 2024 年 11 月 14 日召开
2024 年第三次临时股东会。
2024 年 10 月 28 日 ， 公 司 董 事 会 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）等中国证监会指定信息披露媒体公告了《广东莱尔新材
料科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》。
（二） 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体情况如下：
1. 本次股东会现场会议于 2024 年 11 月 14 日（星期四）16:00 在广东省佛
山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室召开。
2. 本次股东会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间
为：
（1） 通过交易系统投票平台投票的具体时间：股东大会召开当日的交易时
间段，即 2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；
（2） 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。
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股东会法律意见书
3. 本次股东会由公司董事长主持。
经信达律师核查，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东会的人员及召集人资格
（一） 出席本次股东会的人员
1. 出席本次股东会的人员
信达律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的法人
股东的法人股东营业执照、授权委托书、代理人身份证明以及出席本次股东会的
自然人股东的个人身份证明等文件进行了核查，现场出席本次股东会的股东及股
东委托的代理人共 9 名，持有公司股份 100,451,349 股，占公司有表决权股份总
数的 65.01%。
通过现场或通讯方式出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事、
董事会秘书、其他高级管理人员和信达律师。
信达律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。
2. 参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票方式
参加投票的股东共 9 人，持有公司股份 353,120 股，占公司有表决权股份总数的
0.23%。
（二） 本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
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股东会法律意见书
（一） 本次股东会的表决程序
1. 本次股东会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席
本次股东会的股东没有提出新的议案。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会现
场会议以记名投票方式表决了公告中列明的议案，由股东代表、监事代表和信达
律师进行了计票和监票，当场公布了表决结果；参与网络投票的股东在规定的网
络投票时间内，可通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权，
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票表
决统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二） 本次股东会的表决结果
根据公司合并统计的现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以
下议案：
1. 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 100,512,190 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.71%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 292,279 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.29%。
中小股东表决情况：
同意 1,542,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.07%；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 292,279 股，占出席会议中小股东所
持股份的 15.93%。
2. 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 100,512,190 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.71%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 292,279 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.29%。
中小股东表决情况：
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股东会法律意见书
同意 1,542,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.07%；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 292,279 股，占出席会议中小股东所
持股份的 15.93%。
3. 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 100,512,190 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.71%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 292,279 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.29%。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本
次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
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