证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-007
苏州纳微科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 190,046,720
普通股股东所持有表决权数量 190,046,720
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.0628
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.0628
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长江必旺先生主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 188,938,116 99.4166 1,108,604 0.5834 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 188,938,116 99.4166 1,108,604 0.5834 0 0
2.02、议案名称：修订《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 188,938,116 99.4166 1,108,604 0.5834 0 0
2.03、议案名称：修订《独立董事议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 188,938,116 99.4166 1,108,604 0.5834 0 0
3、 议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 189,974,728 99.9621 71,992 0.0379 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于修订
《苏州纳微
1 科技股份有 17,619,449 94.0805 1,108,604 5.9195 0 0
限公司章
程》的议案
关于补选独
3 立董事的议 18,656,061 99.6155 71,992 0.3845 0 0
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2.01、2.02 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 2.03、3 属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。
3、议案 1、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：吴美珍、孙钰钢
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和
召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 23 日