证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-045
苏州纳微科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 224,148,296
普通股股东所持有表决权数量 224,148,296
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
55.8519
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8519
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长 BIWANG JACK JIANG 先生主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
2、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 220,084,849 98.1871 4,063,447 1.8129 0 0
3、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
4、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
5、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
7、 议案名称：关于确认 2023 年度关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 20,889,724 99.9928 1,495 0.0072 0 0
8、 议案名称：关于确定 2024 年公司董事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,591,022 89.4877 3,511,765 9.0850 551,682 1.4273
9、 议案名称：关于确定 2024 年公司监事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 220,084,849 98.1871 3,511,765 1.5667 551,682 0.2462
10、 议案名称：关于修订《苏州纳微科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 224,146,801 99.9993 1,495 0.0007 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
11、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举 BIWANG JACK JIANG
11.01 （江必旺）为第三届董 206,372,995 92.0698 是
事会非独立董事
选举牟一萍为第三届董
11.02 206,372,995 92.0698 是
事会非独立董事
11.03 选举赵顺为第三届董事 206,325,204 92.0485 是
会非独立董事
选举张俊杰为第三届董
11.04 206,372,995 92.0698 是
事会非独立董事
选举林东强为第三届董
11.05 206,325,204 92.0485 是
事会非独立董事
12、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举吴安平为第三届董
12.01 206,383,546 92.0745 是
事会独立董事
选举包杨欢为第三届董
12.02 206,383,546 92.0745 是
事会独立董事
选举旷攀峰为第三届董
12.03 206,383,546 92.0745 是
事会独立董事
13、 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举陈学坤为第三届监
13.01 206,383,546 92.0745 是
事会非职工代表监事
选举石文琴为第三届监
13.02 206,325,204 92.0485 是
事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2023
35,13
6 年度利润分配 99.9957 1,495 0.0043 0 0
9,724
的议案
关于确认 2023
年度关联交易
实施情况与 20,88
7 99.9928 1,495 0.0072 0 0
2024 年度日常 9,724
关联交易预计
的议案
8 关于确定 2024 16,82 80.5494 3,511 16.8097 551,6 2.6409
年公司董事薪 7,772 ,765 82
酬（津贴）方案
的议案
关于确定 2024
年公司监事薪 31,07 3,511 551,6
9 88.4368 9.9932 1.5700
酬（津贴）方案 7,772 ,765 82
的议案
关于修订《苏州
纳微科技股份 35,13
10 99.9957 1,495 0.0043 0 0
有限公司章程》 9,724
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
2、议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 7、8、9 涉及关联股东回避表决，江必旺、牟一萍、胡维德、赵顺、深
圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管
理咨询合伙企业（有限合伙）等与关联交易存在关联关系的股东应对议案 7 回避
表决；江必旺、牟一萍、赵顺、深圳市纳微科技有限公司、苏州纳卓管理咨询合
伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业（有限合伙）等与公司董事有
关联关系的股东应对议案 8 回避表决；股东余秀珍应对议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：吴美珍、孙钰钢
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日