证券代码：688690           证券简称：纳微科技      公告编号：2024-070


                   苏州纳微科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号研发中心大楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         95

普通股股东人数                                                        95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       233,380,620
普通股股东所持有表决权数量                                233,380,620
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              58.2336
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         58.2336


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长 BIWANG JACK JIANG 先生主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本
次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                       反对                  弃权
股东类型                                                  比例              比例
                 票数          比例（%）    票数                  票数
                                                          （%）             （%）
普通股       233,153,054         99.9024   225,431    0.0965      2,135     0.0011


2、 议案名称：关于控股子公司对其参股公司增资暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                       反对                  弃权
股东类型                                                  比例              比例
                 票数          比例（%）    票数                  票数
                                                          （%）             （%）
普通股        47,488,060         99.3112   327,298    0.6844      2,035     0.0044


3、 议案名称：关于控股子公司对其参股公司提供担保暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                       反对                  弃权
股东类型
                 票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                              （%）                 （%）
普通股         47,423,691         99.1766         391,667    0.8190       2,035    0.0044


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                             同意                        反对                  弃权
案
         议案名称                                                 比例              比例
序                      票数          比例（%）     票数                  票数
                                                                  （%）             （%）
号
       关于公司
       续聘 2024
       年度财务
 1                 47,526,987         99.5235      225,431    0.4721      2,135     0.0045
       和内部控
       制审计机
       构的议案
       关于控股
       子公司对
       其参股公
 2                 47,425,220         99.3104      327,298    0.6854      2,035     0.0043
       司增资暨
       关联交易
       的议案
       关于控股
       子公司对
       其参股公
 3     司 提 供 担 47,360,851         99.1756      391,667    0.8202      2,035     0.0043
       保暨关联
       交易的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 2、3 涉及关联股东回避表决，BIWANG JACK JIANG、深圳市纳微科技有
限公司、苏州纳卓管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳研管理咨询合伙企业
（有限合伙）等与关联交易存在关联关系的股东均已回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
   律师：李静、吴美珍

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。




                                       苏州纳微科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 13 日