证券代码：688692           证券简称：达梦数据        公告编号：2024-028

                 武汉达梦数据库股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科
技大厦 C3 栋武汉达梦数据库股份有限公司 1918 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       165

普通股股东人数                                                      165
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          54,705,335
普通股股东所持有表决权数量                                   54,705,335
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                71.9807
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           71.9807


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由董事长冯裕才先生主持，以现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司
       章程》的规定。

       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事张凤楠先生，因工作原因与会议冲突
       请假未出席，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、 董事会秘书周淳先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议；
       4、 公司聘请的北京市金杜律师事务所指派杨楠律师、朱泽鑫律师见证了本次会
       议。



       二、      议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：《关于公司 2024 年度中期分红方案的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                       同意                     反对                弃权
              股东类型                          比例                比例                比例
                                票数                        票数                票数
                                                （%）               （%）               （%）
        普通股              54,697,063         99.9848    7,272 0.0132          1,000 0.0020



       2、 议案名称：《关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                       同意                     反对                 弃权
              股东类型                                              比例                 比例
                                票数          比例（%）     票数                 票数
                                                                  （%）                （%）
        普通股             32,580,050           99.9684 8,296 0.0255 1,989 0.0061


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                          同意                      反对               弃权
                议案名称
序号                                   票数          比例        票数          比例   票数     比例
                                           （%）            （%）                （%）
    《关于公司 2024 年度     15,102,035   99.9453   7,272   0.0481   1,000       0.0066
1   中期分红方案的议
    案》
    《关于拟为公司及公       15,100,022   99.9319   8,296   0.0549   1,989       0.0132
2   司董监高购买责任险
    的议案》


    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会全部议案均为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东及
    股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
    2、本次股东大会的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
    3、出席本次股东大会的关联股东冯裕才、武汉梦裕科技合伙企业(有限合伙)、
    武汉曙天云科技合伙企业(有限合伙)、武汉得特贝斯科技合伙企业(有限合伙)、
    武汉数聚云科技合伙企业(有限合伙)、武汉惠梦源科技合伙企业(有限合伙)、武
    汉数安科技合伙企业(有限合伙)、武汉梦达惠佳科技合伙企业(有限合伙)、武汉
    数聚通科技合伙企业(有限合伙)、周淳对议案 2 已回避表决。

    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

       律师：杨楠、朱泽鑫

    2、 律师见证结论意见：

        综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
    《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
    次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
    果合法有效。
       特此公告。
                                          武汉达梦数据库股份有限公司董事会
                                                            2024 年 9 月 25 日