证券代码：688692           证券简称：达梦数据        公告编号：2024-031

                 武汉达梦数据库股份有限公司
            2024 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科
技大厦 C3 栋武汉达梦数据库股份有限公司 1918 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       159

普通股股东人数                                                      159
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          49,979,859
普通股股东所持有表决权数量                                   49,979,859
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                65.7629
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                65.7629
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
          本次会议由公司董事会召集，由董事长冯裕才先生主持，以现场投票与网络投票
          相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
          的规定。

          （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

          1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事黄刚先生因工作原因与会议冲突请假
          未出席，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；
          2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
          3、 董事会秘书周淳先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议；
          4、 公司聘请的北京市金杜律师事务所指派杨楠律师、吕浸仰律师见证了本次会
          议。



          二、      议案审议情况

          （一） 非累积投票议案

          1、 议案名称：关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案
              审议结果：通过
              表决情况：
                                            同意                     反对           弃权
                 股东类型                          比例                  比例           比例
                                     票数                        票数           票数
                                                   （%）               （%）          （%）
           普通股                  49,976,284 99.9928 2,821 0.0056                754 0.0016


          （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                                          同意                  反对             弃权
议案
                    议案名称                                      比例              比例             比例
序号                                               票数                    票数             票数
                                                                  （%）             （%）            （%）
 1     关于聘任公司 2024 年度会计师事务       9,381,256          99.9619   2,821 0.0300       754 0.0081
                   所的议案


          （三） 关于议案表决的有关情况说明

          1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东及股东代
理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：杨楠、吕浸仰

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                    武汉达梦数据库股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 15 日