证券代码：688697          证券简称：纽威数控           公告编号：2024-009



           纽威数控装备（苏州）股份有限公司
          关于召开 2023 年年度股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2024年4月25日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

    一、召开会议的基本情况
    （一） 股东大会类型和届次
    2023 年年度股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分
    召开地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日
                       至 2024 年 4 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
     （七） 涉及公开征集股东投票权
     无
     二、会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1         《关于 2023 度董事会工作报告的议案》                √
2         《关于 2023 度监事会工作报告的议案》                √
3         《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》                √
4         《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》                √

5         《关于 2023 度财务决算报告的议案》                  √
6         《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》                √
7         《关于 2023 度利润分配预案的议案》                  √
8         《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》            √
9         《关于续聘会计师事务所的议案》                      √
10        《关于修订<公司章程>的议案》                        √

11        《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                √
12        《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √
13        《关于修订<监事会议事规则>的议案》                  √
14        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                √
15        《关于修订<内部审计管理制度>的议案》                √
16        《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                √
 17        《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                        √
 18        《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                        √
 19        《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                        √

 20        《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》                      √
 21        《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》                    √

      注：本次会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告

      1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司 2024 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第十一次会议和
第二届监事会第十次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司
2024 年 3 月 26 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
      2、特别决议议案：议案 10
      3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、7、8、9
      4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
      应回避表决的关联股东名称：王保庆、陆斌、席超、程章文
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、股东大会投票注意事项
      （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
      （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
      （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
      四、会议出席对象
      （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日
        A股             688697        纽威数控               2024/4/19


    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员
    五、会议登记方法
    1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办
理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复
印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理
登记手续。
    法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法
人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业
执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权
委托书（加盖公章）办理登记手续。
    2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东会议”字样。
    3、登记时间：2024 年 4 月 24 日 9:00-11:30 及 13:30-16:00，以信函或者
邮件方式办理登记的，须在 2024 年 4 月 24 日 16:00 前送达。
    4、登记地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
    5、注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方
式办理登记。
   六、其他事项
    （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    （三）会议联系方式
1. 联系地址：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
2. 联系电话：0512-62390090
3. 电子邮箱：skdshbgs@neway.com.cn
4. 联系人：洪利清


特此公告。



                             纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
                                                   2024 年 3 月 26 日
     附件 1：授权委托书


            报备文件

        提议召开本次股东大会的董事会决议


     附件 1：授权委托书
                                    授权委托书


     纽威数控装备（苏州）股份有限公司：
         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 25 日召
     开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：
     委托人持优先股数：
     委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                 同意   反对     弃权
1       《关于 2023 度董事会工作报告的议案》
2       《关于 2023 度监事会工作报告的议案》
3       《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
4       《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

5       《关于 2023 度财务决算报告的议案》
6       《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
7       《关于 2023 度利润分配预案的议案》
8       《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
9       《关于续聘会计师事务所的议案》
10      《关于修订<公司章程>的议案》

11      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12      《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13      《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15      《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

16      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17      《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
20      《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》
21      《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》


     委托人签名（盖章）：                 受托人签名：
     委托人身份证号：                     受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日
     备注：
        委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
     “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
     意愿进行表决。