证券代码：688697       证券简称：纽威数控        公告编号：2024-022



          纽威数控装备（苏州）股份有限公司
        第二届董事会第十五次会议决议的公告


   本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件方式发出通

知，并于 2024 年 10 月 29 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会

议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长郭国新召集并

主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事认可本次会议

的通知时间、议案内容等事项，本次董事会的召集和召开程序符合《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽

威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股

份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《纽威数控关于 2024 年第三季度报告的议案》

    公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法

规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司

报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证公司第三季
                                  1
度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

依法承担法律责任。

    本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通

过。

    表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    (二)审议通过《纽威数控关于首次公开发行股票募集资金投资项

目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    董事会认为：公司募集资金投资项目“三期中高端数控机床产业

化项目”、“ 研发建设项目”已达到预定可使用状态，可予结项，

项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金

使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。该事项

的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规

则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》

等规定。董事会同意公司上述募集资金投资项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金事项。




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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《纽威数控关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节

余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。



    特此公告。




                     纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

                                           2024 年 10 月 30 日




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