证券代码：688698           证券简称：伟创电气     公告编号：2024-042

                苏州伟创电气科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路
1000 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        137,164,807

普通股股东所持有表决权数量                                 137,164,807

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               65.2360
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          65.2360


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对                弃权
       股东类型                          比例              比例                    比例
                           票数                    票数                 票数
                                         （%）           （%）                     （%）
普通股                  137,108,704 99.9590        56,103    0.0410            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                同意                      反对               弃权
案
         议案名称                        比例                  比例                比例
序                        票数                      票数                 票数
                                         （%）                 （%）               （%）
号
     《关于调整公司
     2022 年限制性股
1                       12,108,704       99.5388    56,103     0.4612          0   0.0000
     票激励计划相关
     事项的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效
表决权股份总数三分之二以上通过；
2、 本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所

   律师：刘丽均、严思敏

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                    苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 6 月 13 日