证券代码：688698             证券简称：伟创电气       公告编号：2024-087



                 苏州伟创电气科技股份有限公司
               关于为控股子公司提供担保的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

  ●   被担保人：被担保人为深圳市灵适智慧能源有限公司（以下简称灵适智慧），

系苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司或伟创电气）控股子公司。本
次担保不存在关联担保。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为灵适智慧提供担保额
度不超过人民币 5,000 万元。截至本公告披露日，公司尚未对被担保人提供担保。

  ●    本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。

  ●    本次担保无需提交股东大会审议。



    一、担保情况概述

    （一）基本情况

    为满足控股子公司灵适智慧日常经营需要，加快子公司良性发展，提升公司
整体实力，现拟为灵适智慧向银行等金融机构申请授信合计不超过人民币 5,000 万
元的保证担保，担保事项范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银
行承兑汇票等，担保有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权总
经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。


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    上述授信事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2024 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《苏州伟创电气科技股
份有限公司关于向银行申请增加授信额度的公告》（公告编号：2024-064）。

    （二）审批程序

    公司于 2024 年 11 月 18 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会
的决策范围内，无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

公司名称                   深圳市灵适智慧能源有限公司
统一社会信用代码           91440300MA5GJYJK1T
企业类型                   有限责任公司
成立时间                   2020-12-29
注册资本                   800 万元人民币
法定代表人                 邬晓东
                           深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路 25 号深圳湾创业投
注册地址
                           资大厦 1605、1606
                           蓄电池在线监控系统的软硬件、蓄电池化成系统充放电机软硬
                           件、蓄电池生产线智能管理系统软硬件、蓄电池智能集成监控
                           模块的软硬件、电力电子变换器的软硬件、无线通讯模块软硬
                           件、在线不间断电源及软件的设计开发、技术咨询及销售，信
                           息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及
                           其它限制项目）；锂电池信息与管理系统研发、销售；国内贸
经营范围
                           易。制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；储能技术服
                           务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                           流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；电气设备销售；
                           电池制造；电池销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管
                           理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理。（除依法须经
                           批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                           伟创电气（持股 51.00%）、深圳灵适咨询合伙企业（有限合
股权结构
                           伙）（持股 7.84%）、其他 5 名自然人股东（合计持股 41.16%）
主要财务数据                                                  2024 年 9 月 30 日/2024
                             2023 年 12 月 31 日/2023 年度
（单位：万元）                                                        年 1-9 月
资产总额                                 1,124.56                       659.40
负债总额                                  573.05                        402.78
资产净额                                  551.51                        256.63
营业收入                                 1,813.64                        10.60
净利润                                     26.18                      -494.16
扣除非经常性损益后的净利
                                        23.07                        -498.55
润

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影响被担保人偿债能力的重
                                                  不存在
大或有事项
是否经过审计                               是                   否
审计机构名称               大信会计师事务所（特殊普通合伙）     否

    上述被担保人不是失信被执行人。

    被担保人与公司的关联关系或其他关系：灵适智慧为公司控股子公司。

    三、担保协议的主要内容

    公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保
额度，具体担保金额、担保期限等以实际签署的合同为准。

    四、担保的原因及必要性

    本次担保为满足控股子公司日常经营融资的需要，有利于支持其良性发展，
同时公司对灵适智慧有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、
融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，可以有效防控担保风险；基于办
理业务的便捷性，本次仅由公司提供担保，灵适智慧其他少数股东未按比例提供
担保。本次担保不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股
东特别是中小股东的利益。

    五、董事会意见

    2024 年 11 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    董事会认为：本次为控股子公司提供担保事项是综合考虑公司及控股子公司
经营和发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为
控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东
的利益。

    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至公告披露日，公司对子公司累计审批担保总额为 8,900 万元（不含本次担
保），占公司 2023 年经审计净资产的比例为 4.60%，占经审计总资产的比例为
3.50%；公司累计实际为子公司提供的担保总额为 3,900 万元（不含本次担保），

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占公司 2023 年经审计净资产的比例为 2.02%，占经审计总资产的比例为 1.53%。
公司不存在逾期和涉及诉讼的对外担保情况。

    特此公告。


                                       苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 11 月 19 日




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