证券代码：688707           证券简称：振华新材     公告编号：2024-003

                 贵州振华新材料股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        135,340,974
普通股股东所持有表决权数量                                 135,340,974
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               30.5555
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          30.5555


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生
主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；董事长侯乔坤、
   总经理向黔新先生、总会计师刘进先生、总工程师梅铭先生列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                       反对            弃权
       股东类型                                                                 比例
                          票数      比例（%）        票数     比例（%） 票数
                                                                                （%）
普通股                  3,477,286 84.7917 623,688 15.2083                      0 0.0000


2、 议案名称：关于 2024 年度贷款预计总额及担保方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                        反对               弃权
       股东类型                                                     比例     票   比例
                          票数           比例（%）     票数
                                                                    （%）    数 （%）
普通股               134,096,234 99.0802 1,244,740 0.9198                      0 0.0000


3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                       反对               弃权
       股东类型                                                    比例             比例
                           票数          比例（%）    票数                  票数
                                                                   （%）          （%）
普通股               135,200,574 99.8962 140,000 0.1034                      400 0.0004
4、 议案名称：关于修订和制定公司部分内控制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对              弃权
       股东类型                                               比例    票   比例
                          票数          比例（%）   票数
                                                              （%）   数 （%）
普通股                 134,096,234 99.0802 1,244,740 0.9198               0 0.0000


5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对              弃权
       股东类型                                               比例    票   比例
                          票数          比例（%）   票数
                                                              （%）   数 （%）
普通股                 134,110,360 99.0907 1,230,614 0.9093               0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于 2024 年度   3,233 83.8298 623,6 16.1702       0     0.0000
         日常关联交易      ,330            88
         额度预计的议
         案
2        关于 2024 年度   2,612 67.7279         1,244 32.2721         0     0.0000
         贷款预计总额      ,278                  ,740
         及担保方案的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

    律师：苏绍魁律师、周梦婷律师
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                    贵州振华新材料股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 13 日