证券代码：688707          证券简称：振华新材         公告编号：2024-015



                    贵州振华新材料股份有限公司
                第六届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况

    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 21 日以
通讯方式发出第六届监事会第十五次会议通知，该次监事会于 2024 年 1 月 26
日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

   （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
会计估计变更的公告》。
   （二）审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2024 年至 2026
年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》

    表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案涉及关联交易，关联监事田云进行了回避表决。具体详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国电子财务有限责任
公司签署<2024 年至 2026 年全面金融合作协议>暨关联交易的公告》。



    特此公告。

                                        贵州振华新材料股份有限公司监事会

                                                        2024 年 1 月 27 日