证券代码：688707           证券简称：振华新材     公告编号：2024-033


                 贵州振华新材料股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            26

普通股股东人数                                                           26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            142,219,215
普通股股东所持有表决权数量                                     142,219,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       27.9527
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              27.9527


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生
主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长侯乔坤、副董事长向黔新、董事程琥、
梅益、范其勇现场参会；不能出席会议的董事有吴勇、伍杰，已向董事会提前请
假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事张佳现场参加，不能出席会议的监
事有田云、潘敏嫦，已向董事会提前请假；
3、 董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；董事长侯乔坤、

总经理向黔新先生、总会计师刘进先生、总工程师梅铭先生列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  142,147,015 99.9492 72,200 0.0508             0 0.0000


2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  142,147,015 99.9492 72,200 0.0508             0 0.0000


3、 议案名称：关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型
                           票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                       （%）           （%）
普通股               142,147,015 99.9492 72,200 0.0508             0 0.0000



4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               142,147,015 99.9492 72,200 0.0508             0 0.0000



5、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               142,147,015 99.9492 72,200 0.0508             0 0.0000



6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               142,147,015 99.9492 72,200 0.0508             0 0.0000



7、 议案名称：关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型
                        票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                          （%）          （%）
普通股                  142,147,015 99.9492 72,200 0.0508             0 0.0000



8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  142,147,015 99.9492 72,200 0.0508             0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                          同意                反对         弃权
案
       议案名称                                      比例 票   比例
序                     票数      比例（%） 票数
                                                    （%） 数 （%）
号
3 关 于 确 认 公 司 10,663,059 99.3274 72,200 0.6726        0 0.0000
   2023 年度董事、
   监事薪酬的议案
6 关于 2023 年度利 10,663,059 99.3274 72,200 0.6726         0 0.0000
   润分配预 案的议
   案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、6 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

   律师：苏绍魁律师、原松雷律师

2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                    贵州振华新材料股份有限公司董事会
                                                     2024 年 5 月 11 日