证券代码：688707         证券简称：振华新材           公告编号：2024-038



                   贵州振华新材料股份有限公司
               第六届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31 日以
通讯方式发出第六届董事会第二十次会议通知，该次董事会于 2024 年 8 月 6 日
上午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下
决议：

    （一）审议并通过《关于启动稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购股份
方案的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

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   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

   （二）审议并通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

   公司拟于 2024 年 8 月 23 日下午召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关
于启动稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

   针对该议案，与会董事表决如下：

   7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

   表决结果：通过。



   特此公告。



                                         贵州振华新材料股份有限公司董事会

                                                          2024 年 8 月 8 日




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