证券代码：688707         证券简称：振华新材          公告编号：2024-055



                   贵州振华新材料股份有限公司
            第六届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日
以通讯方式发出第六届董事会第二十二次会议通知，该次董事会于 2024 年 10
月 25 日下午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯
乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：2 名董
事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及其他高级管理人员列席会议。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下
决议：

   （一）审议并通过《2024 年第三季度报告》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024
年第三季度报告》。

    （二）审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所公告》。

    （三）审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息
披露事务管理制度》。

    （四）审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公
司股票管理制度>的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    议案内容：依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市

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公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》有
关规定，对公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
进行修订。

    （五）审议并通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                         贵州振华新材料股份有限公司董事会

                                                        2024 年 10 月 26 日




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