证券代码：688707           证券简称：振华新材     公告编号：2024-060

                 贵州振华新材料股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      154

普通股股东人数                                                     154
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        163,236,023
普通股股东所持有表决权数量                                 163,236,023
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               32.0863
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          32.0863


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生
主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；董事长侯乔坤、
总经理向黔新先生、总会计师刘进先生、总工程师梅铭先生列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对           弃权
   股东类型                                              比例           比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股             162,581,482 99.5990 476,176 0.2917 178,365 0.1093


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对            弃权
           议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于续聘大信      31,34 97.9543 476,1 1.4882 178,3       0.5575
         会计师事务所      1,482            76             65
         （特殊普通合
         伙）为公司 2024
         年度审计机构
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

   律师：梁家齐律师、原松雷律师

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合
法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                    贵州振华新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 12 日