贵州振华新材料股份有限公司
    第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议


    一、董事会独立董事专门会议召开情况
    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事
专门会议 2024 年第二次专门会议于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会
议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本
次会议由独立董事范其勇先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司
独立董事管理办法》《贵州振华新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
    经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
    二、董事会独立董事专门会议审议情况
      1.   《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
    经审议，公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易事项符合公司日常
经营发展的需要；关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价
格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特
别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大
不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会
在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事需要回避表决。
    因此，我们同意《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，并同意提
交第六届董事会第二十三次会议审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
      2.   《关于 2025 年度贷款预计总额及担保方案的议案》
    经审议，公司本次对年度贷款总额及担保方案的预计是基于对公司及子公司
在 2025 年度日常经营和业务发展资金需要进行的合理预估，符合公司 2025 年度
发展计划；所列额度内的被担保对象均为公司纳入合并报表范围的子公司，公司
对被担保公司具有控制权，各公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害
公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司关于年度贷款预
计总额及担保方案的议案，

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    我们同意《关于 2025 年度贷款预计总额及担保方案的议案》，并同意提交第
六届董事会第二十三次会议审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


   以下无正文，接独立董事签字页）




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