证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-019
成都华微电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区世纪城路 198 号世纪城国际
会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 541,420,593
普通股股东所持有表决权数量 541,420,593
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
85.0157
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 85.0157
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄晓山先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事李越冬因公务原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司副总经理丛伟林因公务原因请
假，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
5、 议案名称：《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 126,212,950 99.9153 106,868 0.0847 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,326,225 99.9825 94,368 0.0175 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<成都华微电子科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
9、 议案名称：《关于向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 21,200 0.0039 85,668 0.0159
11、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
12、 议案名称：《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 541,313,725 99.9802 106,868 0.0198 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订<2024 年至 2027
年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 126,212,950 99.9153 106,868 0.0847 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
450,059,643 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
91,187,383 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
66,699 38.4283 106,868 61.5717 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 15,111 41.6154 21,200 58.3846 0 0.0000
股东
市值 50 万以
51,588 37.5852 85,668 62.4148 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 公 司
2023 年度利润 91,25 106,8
4 99.8830 0.1170 0 0.0000
分配方案的议 4,082 68
案》
5 《 关 于 预 计 77,43 99.8621 106,8 0.1379 0 0.0000
2024 年度日常 6,414 68
性关联交易的
议案》
《关于 2024 年
91,25 21,20 85,66
10 度董事薪酬的 99.8830 0.0232 0.0938
4,082 0 8
议案》
《关于 2024 年
91,25 106,8
12 度高级管理人 99.8830 0.1170 0 0.0000
4,082 68
员薪酬的议案》
《关于公司与
中国电子财务
有限责任公司
签订<2024 年至 77,43 106,8
13 99.8621 0.1379 0 0.0000
2027 年全面金 6,414 68
融合作协议>暨
关联交易的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
2、 本次股东大会审议的议案 4、议案 5、议案 10、议案 12、议案 13 对中小投资
者进行了单独计票。
3、 本次股东大会审议的议案 5、议案 13 的关联股东：中国振华电子集团有限公
司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐昆、夏英英
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有
效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都华微电子科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日