公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-07-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-07-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《成都华微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举李烨先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举王策先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举段清华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举王辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于换届选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举贺正生先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举刘莉萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李越冬女士为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举孙鑫先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举吕中辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-07-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-07-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《成都华微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举李烨先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举王策先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举段清华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举王辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于换届选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举贺正生先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举刘莉萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李越冬女士为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举孙鑫先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举吕中辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ,2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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2023年年度分红,10派1.120000000(含税),税后10派1.120000除权日 ,2024-06-18 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-06-12
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成都华微电子科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/688709_20240612_DNF8.pdf
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2024-06-12
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成都华微电子科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/688709_20240612_LZ67.pdf
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2024-06-12
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2023年年度分红,10派1.120000000(含税),税后10派1.120000登记日 ,2024-06-17 |
登记日,分配方案 |
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2024-06-12
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2023年年度分红,10派1.120000000(含税),税后10派1.120000红利发放日 ,2024-06-18 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-05-11
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成都华微电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688709_20240511_PI4M.pdf
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2024-04-24
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成都华微电子科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688709_20240424_GW8Z.pdf
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2023年度财务决算报告的议案》
3 《关于2024年度财务预算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
6 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
7 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
8 《关于修订<成都华微电子科技股份有限公司章程>的议案》
9 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
10 《关于2024年度董事薪酬的议案》
11 《关于2024年度监事薪酬的议案》
12 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
13 《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》 |
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2024-04-15
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成都华微电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688709_20240415_E5A0.pdf
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2024-04-15
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成都华微电子科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688709_20240415_PBUF.pdf
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2024-04-15
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成都华微电子科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688709_20240415_NGIQ.pdf
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2024-04-15
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成都华微电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688709_20240415_T9Z5.pdf
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2024-04-15
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成都华微电子科技股份有限公司关于会计估计变更的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688709_20240415_J7FL.pdf
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2024-04-15
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成都华微电子科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688709_20240415_0UZ5.pdf
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2024-04-15
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成都华微电子科技股份有限公司关于与中国电子财务有限责任公司签署《2024年至2027年全面金融合作协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688709_20240415_HV7G.pdf
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2024-04-15
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成都华微电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688709_20240415_6NCK.pdf
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2024-04-15
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成都华微电子科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688709_20240415_6V6Q.pdf
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2024-04-15
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成都华微电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/688709_20240415_DWZR.pdf
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2024-04-02
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成都华微电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688709_20240402_LK5Y.pdf
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2024-04-02
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成都华微电子科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688709_20240402_EO1O.pdf
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2024-04-02
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成都华微电子科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688709_20240402_2WW7.pdf
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2024-04-02
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成都华微电子科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688709_20240402_6DWV.pdf
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2024-04-02
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成都华微电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688709_20240402_3CRU.pdf
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2024-04-02
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成都华微电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688709_20240402_JXQG.pdf
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2024-04-02
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成都华微电子科技股份有限公司关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688709_20240402_VGI3.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ,2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-29
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拟披露年报 ,2024-04-15 |
拟披露年报 |
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