证券代码：688709            证券简称：成都华微            公告编号：2024-041




           成都华微电子科技股份有限公司
         第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于2024年10月29日20:30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年10
月23日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主
持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、
决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关
规定，会议决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
       （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    经全体与会监事认真审议，监事会认为：
    董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、法规的要求，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交
易所的各项规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第三
季度报告》。
    （二）审议通过《关于预计新增 2024 年度日常关联交易的议案》
    经全体与会监事认真审议，监事会认为：
    本次公司预计新增 2024 年日常关联交易的事项属于正常经营往来，符合公
司的正常业务经营需求，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于新增 2024
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-042）。
    （三）审议通过《关于调整 2024 年度筹资预算的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                           成都华微电子科技股份有限公司监事会
                                                            2024 年 10 月 31 日




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