证券代码：688709           证券简称：成都华微        公告编号：2024-053




              成都华微电子科技股份有限公司
            2024 年第二次临时股东会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都
市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        172

普通股股东人数                                                       172

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           544,226,979

普通股股东所持有表决权数量                                    544,226,979

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 85.4564
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            85.4564


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长李烨先生主持，会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内
容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对              弃权
       股东类型                          比例            比例             比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）              （%）
普通股                  544,162,015 99.9880      39,977   0.0073   24,987 0.0047


2、 议案名称：关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对              弃权
       股东类型                          比例            比例             比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）         （%）              （%）
普通股                  544,167,369 99.9890      43,189   0.0079   16,421 0.0031


3.00 议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案


3.01、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司股东会议事规则》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对              弃权
     股东类型                         比例            比例             比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）         （%）              （%）
普通股               544,167,369 99.9890      43,189   0.0079   16,421 0.0031


3.02、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司董事会议事规则》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对              弃权
     股东类型                         比例            比例             比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）         （%）              （%）
普通股               544,167,369 99.9890      43,189   0.0079   16,421 0.0031


3.03、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司监事会议事规则》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对              弃权
     股东类型                         比例            比例             比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）         （%）              （%）
普通股               544,168,869 99.9893      42,089   0.0077   16,021 0.0030


3.04、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司关联交易决策制度》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对              弃权
     股东类型                         比例            比例             比例
                        票数                  票数              票数
                                      （%）         （%）              （%）
普通股               544,167,769 99.9891      43,189   0.0079   16,021 0.0030


3.05、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为
规范》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对              弃权
     股东类型
                        票数          比例    票数    比例      票数     比例
                                          （%）             （%）                  （%）
普通股                 544,168,981 99.9893        41,977    0.0077     16,021 0.0030


3.06、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司累积投票实施制度》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对                    弃权
       股东类型                           比例            比例                     比例
                            票数                  票数                 票数
                                          （%）         （%）                      （%）
普通股                 544,159,203 99.9875        51,755    0.0095     16,021 0.0030


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                     反对                   弃权
议案     议案名
                                   比例                 比例
序号       称        票数                     票数                   票数     比例（%）
                                   （%）                （%）
         关于续
         聘会计
1        师事务   80,284,704       99.9191    39,977    0.0498       24,987        0.0311
         所的议
         案
         关于修
         订《成
         都华微
         电子科
2        技股份   80,290,058       99.9258    43,189    0.0538       16,421        0.0204
         有限公
         司 章
         程》的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案 2、3.01、3.02、3.03 属于特别决议议案，已获得出席
本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议
案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过；
2、本次会议审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

   律师：周慧琳、徐发敏

2、 律师见证结论意见：

    公司 2024 年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   成都华微电子科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 27 日