证券代码：688720           证券简称：艾森股份     公告编号：2024-008



              江苏艾森半导体材料股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导
体材料股份有限公司五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        41,173,858
普通股股东所持有表决权数量                                 41,173,858
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              46.7176
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         46.7176


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半
导体材料股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方
式列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                   41,173,858 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意           反对            弃权
           议案名称
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于聘请公司     2,932, 100.0000     0 0.0000       0     0.0000
         2023 年度审计       751
         机构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权股份
总数的二分之一以上通过。
议案 1 对中小投资者进行了单独计票，议案已表决通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

   律师：郗璐璐、李璊媛

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 19 日