证券代码：688720         证券简称：艾森股份         公告编号：2024-010



            江苏艾森半导体材料股份有限公司
               关于调整公司财务总监的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5
日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》，
现将相关情况公告如下：


   一、公司财务总监辞职情况

    公司董事会近日收到陈小华先生提交的辞职报告，其因职务调整原因辞去公
司财务总监职务，陈小华先生辞去财务总监职务后将继续担任公司董事、常务副
总经理、董事会秘书，从事企业管理及资本市场运作相关工作。
    截至本公告披露日，陈小华先生直接和间接合计持有公司 1.51%股份。陈小
华先生辞去财务总监职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》等法律法规的相关规定对其股份进行管理。
    陈小华先生在担任公司财务总监职务期间勤勉尽责，公司及董事会对陈小华
先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！


    二、聘任财务总监情况
    为确保公司实际经营及财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《江苏艾森半导体材料
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司内部规章制度的相关
规定，经公司第三届董事会提名委员会及审计委员会进行资格审查，公司于 2024
年 2 月 5 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于调整公司财务总监的议
案》，同意聘任吕敏女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自第三届董
事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。




   特此公告。




                                  江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 6 日
附件：财务总监候选人简历

    吕敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，本科学历，
毕业于中国矿业大学。曾先后任职于新宁物流（300013.SZ）、日月新半导体（昆
山）有限公司。2017 年 9 月至今任公司财务主管、财务经理、财务副总监。
    吕敏女士直接和间接合计持有公司 0.1214%股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
    吕敏女士具备履行职责所需要的专业知识，符合《公司法》《上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》
有关任职资格的规定，不存在相关法律、法规规定的禁止任职的情况。吕敏女士
不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取市场禁入措施、被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会行政
处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。吕敏女士亦不属于失信被执行
人。