艾森股份:2024年第三次临时股东大会决议公告2024-06-13
证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2024-048
江苏艾森半导体材料股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导
体材料股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,508,525
普通股股东所持有表决权数量 38,508,525
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.8383
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 43.8383
注:截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 88,133,334 股,其中公司回购专用证
券账户中股份数为 291,073 股,不享有股东大会表决权;本次会议公司有表决权股份总
数为 87,842,261 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长张兵先生主持,会议采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半
导体材料股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书陈小华先生出席了本次会议,全体高级管理人员以现场及通讯方
式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于拟签署《项目投资协议书》暨对外投资的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 38,508,325 99.9994 200 0.0006 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权股份
总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:胡姝雯、李璊媛
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格
合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日