证券代码：688720           证券简称：艾森股份          公告编号：2024-048


              江苏艾森半导体材料股份有限公司

             2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导
体材料股份有限公司五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              9

普通股股东人数                                                             9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              38,508,525
普通股股东所持有表决权数量                                       38,508,525
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                     43.8383
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                43.8383
注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 88,133,334 股，其中公司回购专用证

券账户中股份数为 291,073 股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总

数为 87,842,261 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半
导体材料股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方
式列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟签署《项目投资协议书》暨对外投资的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                   反对           弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股         38,508,325        99.9994    200   0.0006     0   0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权股份
总数的二分之一以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

   律师：胡姝雯、李璊媛
2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
                                                     2024 年 6 月 13 日