证券代码：688720           证券简称：艾森股份          公告编号：2024-063

              江苏艾森半导体材料股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导
体材料股份有限公司五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             45

普通股股东人数                                                            45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              33,601,527
普通股股东所持有表决权数量                                       33,601,527
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                     38.2521
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                38.2521
注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 88,133,334 股，其中公司回购专用证

券账户中股份数为 291,073 股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总

数为 87,842,261 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半
导体材料股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方
式列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                    反对                 弃权
  股东类型                                             比例                 比例
                     票数          比例（%） 票数                 票数
                                                       （%）                （%）
普通股             33,578,046 99.9301         23,281   0.0692       200     0.0007


2、 议案名称：关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议事规则》并
办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股                  33,577,046 99.9271 23,281 0.0692          1,200 0.0037
3、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对             弃权
       股东类型                                          比例             比例
                         票数          比例（%） 票数             票数
                                                         （%）            （%）
普通股                33,578,046 99.9301 23,281 0.0692             200 0.0007


4、 议案名称：关于变更公司第三届监事会部分监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对             弃权
       股东类型                                          比例             比例
                         票数          比例（%） 票数             票数
                                                         （%）            （%）
普通股                33,577,046 99.9271 23,281 0.0692           1,200 0.0037


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意               反对                  弃权
议案
           议案名称                                 比例                  比例
序号                      票数    比例（%） 票数                 票数
                                                    （%）                 （%）
1        关于 2024 年 1,295,437 98.2196 23,281 1.7651              200 0.0153
         半年度利润
         分配预案的
         议案
2        关 于 调 整 董 1,294,437 98.1438 23,281 1.7651          1,200   0.0911
         事会人数、修
         订《公司章
         程》《董事会
         议事规则》并
         办理工商变
         更登记的议
         案
3        关 于 续 聘 公 1,295,437 98.2196 23,281 1.7651            200   0.0153
         司 2024 年度
         审计机构的
         议案
4        关 于 变 更 公 1,294,437 98.1438 23,281 1.7651          1,200   0.0911
         司第三届监
         事会部分监
         事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票，议案已表决
通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

   律师：郗璐璐、李璊媛

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规
定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
                                                         2024 年 9 月 3 日