证券代码：688721           证券简称：龙图光罩         公告编号：2024-011



                   深圳市龙图光罩股份有限公司
             第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、会议召开情况

    深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次
会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董
事长柯汉奇先生召集，会议通知已于 2024 年 10 月 16 日分别以专人送达或电
子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长柯汉奇先生主持，应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限
公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于公司制定相关制度的议案》

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于制定相关制度的公告》（公告编号：2024-012）。
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    3、审议通过《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的公告》（公告编号：2024-013）。



     特此公告。



                                       深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

                                                         2024年10月22日




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