证券代码：688728           证券简称：格科微          公告编号：2024-052




                          格科微有限公司
             第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 董事会会议召开情况


   格科微有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本

次会议”）于 2024 年 10 月 19 日以书面表决的方式召开，会议通知于 2024 年 10

月 14 日以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长赵立新召集和

主持；会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。


   二、 董事会会议审议情况


   经与会董事审议，形成如下决议：


   (一) 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》


   鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 0.00603 元，

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司 2023 年

限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规

定，若在激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有

资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对
限制性股票授予价格进行相应的调整。公司董事会根据股东大会的授权，将本次

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激励计划限制性股票首次授予部分及预留部分的授予价格由 8.94 元/股调整为
8.93 元/股。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-051）。


    (二) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》


    根据《管理办法》《激励计划》和《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，截至董事会召开之日，

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分中，共有 20 名激励对象离职，对
应作废失效的限制性股票数量为 861,000 股。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-050）。


    (三) 审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》


    根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，董事会认为公司本次激励计划首

次授予部分第一个归属期归属条件已成就，确定本次可归属数量为 1,727,800 股，

公司将按照本次激励计划相关规定为符合条件的 125 名激励对象办理归属相关
事宜。


    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。


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   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格科

微有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条
件的公告》（公告编号：2024-049）。


   特此公告。


                                                 格科微有限公司董事会


                                                       2024年10月22日




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