证券代码：688733           证券简称：壹石通      公告编号：2024-009


            安徽壹石通材料科技股份有限公司
         第三届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十一次会议于2024年3月27日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式
召开，会议通知于2024年3月15日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席
陈炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
    监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报
告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司于2024年3月29在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
    监事会认为：2023年度，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，推动了公
司治理水平的提升，加强了过程监督与检查，积极有效地发挥了监事会应有的
作用。全体监事一致认可公司《2023年年度监事会工作报告》，并同意提交公
司股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
    监事会认为：公司《2023年年度财务决算报告》是经营管理层在总结2023
年生产经营实际情况的基础上编制的，符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
    监事会认为：公司《2024年年度财务预算报告》是经营管理层结合公司未
来发展战略规划、实际经营现状和行业市场情况编制的，符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合公司经营实际情况，符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处
行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及2024年度的重大资金支出情况。监
事会同意本次利润分配预案并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于2024年3月29在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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       （六）审议通过《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》
    监事会认为：公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司2024年年度审计机构及内控审计机构，符合《中华人民共和国证券法》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司《董事
会审计委员会工作制度》《2024年度会计师事务所选聘方案》的规定，有利于
保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年年度审计机构的公告》（公
告编号：2024-013）。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （七）审议通过《关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    监事会认为：公司2023年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
公司对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行了信息披露义务，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》（公告编号：2024-011）。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
       （八）审议通过《关于公司监事2024年年度薪酬的议案》
    监事会认为：公司2024年年度的监事薪酬方案符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑
了公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。
       表决结果：0票同意，3票回避，0票反对，0票弃权；因本议案的全部监事
均为关联监事需回避表决，全体监事仅审议同意将本议案提交公司股东大会表
决。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事
候选人的议案》
    监事会认为：提名张轲轲先生、张超先生为公司第四届监事会股东代表监
事候选人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。公司第四届监
事会股东代表监事任期为三年，经公司股东大会审议通过后，任职有效期为
2024年4月19日至2027年4月18日。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2024-014）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》
    监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规规定以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高
募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-015）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。




    特此公告。



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    安徽壹石通材料科技股份有限公司
               监事会
           2024年3月29日




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