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公司公告

壹石通:壹石通关于召开2024年第三次临时股东大会的通知2024-10-31  

证券代码:688733          证券简称:壹石通             公告编号:2024-042


               安徽壹石通材料科技股份有限公司
      关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     重要内容提示:
      股东大会召开日期:2024年11月19日
      本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系
统


     一、召开会议的基本情况
     (一) 股东大会类型和届次
     2024 年第三次临时股东大会
     (二) 股东大会召集人:董事会
     (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
     (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开日期时间:2024 年 11 月 19 日   15 点 00 分
     召开地点:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议
室
     (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2024 年 11 月 19 日
                        至 2024 年 11 月 19 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
   (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及。

    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
   1    关于 2024 年度新增对外担保额度预计的议              √
        案


    1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经由公司第四届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司
于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公
告及文件。公司将在 2024 年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露《公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料》。
    2、特别决议议案:1
    3、对中小投资者单独计票的议案:1
    4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

    三、股东大会投票注意事项
   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
   (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
   (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象
    (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别           股票代码       股票简称             股权登记日
       A股               688733         壹石通              2024/11/12


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。

    五、会议登记方法
    (一)登记时间:2024 年 11 月 14 日(上午 9:30-11:30,下午 13:30-17:00),
上述时间段之后,将不再办理出席现场会议的股东登记。
    (二)现场登记地点:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号,公司董
事会办公室
    (三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明
文件,在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方
式办理登记,均须在登记时间 2024 年 11 月 14 日下午 17:00 之前送达,以抵达
公司的时间为准,信函上请注明“壹石通 2024 年第三次临时股东大会”并留有
有效联系方式。
    (1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原
件、股票账户卡原件等持股证明;
    (2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份
证件复印件、授权委托书(详见附件)原件及委托人股票账户卡原件等持股证明;
    (3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人
股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原
件、股票账户卡原件等持股证明;
    (4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照
(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托
书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、 股票账户卡原件等持股证
明;
    (5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单
位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原
件。注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联
系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。
    (四)特别注意事项:
    股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式
办理现场参会登记。

   六、其他事项
    (一)本次会议预计半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
    (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    (三)会议联系方式
    联系人:陈帅
    联系电话:0552-822 0958;传真:0552-859 9966
    联系地址:安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号
    电子邮箱:IR@estonegroup.com
    邮编:233400


   特此公告。
                   安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会
                                      2024 年 10 月 31 日




附件:授权委托书
附件:授权委托书
                                 授权委托书
安徽壹石通材料科技股份有限公司:
    兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 11 月 19 日
召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:


    序号              非累积投票议案名称         同意        反对      弃权
                 关于 2024 年度新增对外担保额
         1
                 度预计的议案


委托人签名(盖章):                    受托人签名:
委托人身份证号:                        受托人身份证号:
                                       委托日期:       年   月   日
备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。