证券代码：688733               证券简称：壹石通             公告编号：2024-040


               安徽壹石通材料科技股份有限公司
           关于增加部分募投项目实施地点的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     重要内容提示：
      安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次募投项目
新增实施地点位于壹石通碳中和产业园（安徽省蚌埠市怀远县五岔路以东、
BE1路以南、BE3路以北、迎宾路以西）。
      公司本次增加部分募投项目实施地点事项已经由2024年10月29日召开的
第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，保荐机构中国
国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了专项核查意见。
      本事项无需提交公司股东大会审议，且不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
      本次新增部分募投项目实施地点不涉及募集资金用途变更。

     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具《关于同意安徽壹石通材
料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】
1641号）同意，公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（ A股）
17,610,850 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 54.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
950,985,900.00元，扣除发行费用人民币21,181,198.79元，实际募集资金净额为
人民币929,804,701.21元。2022年9月23日，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业
字【2022】41314号）。
     公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金
专户监管银行签订了募集资金三方及四方监管协议。具体情况详见公司于2022

                                           1
  年10月12日、2022年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
  的《关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：
  2022-079）、《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

           二、募集资金投资项目基本情况
           根据《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，公司
  本次向特定对象发行 A 股股票后的募集资金具体投资于以下项目：

                                               预计总投资额       预计募集资金投资额
     序号                项目名称
                                                 （万元）              （万元）

               年产 15,000 吨电子功能粉
       1                                         42,428.54             35,266.26
                   体材料建设项目

               年产 20,000 吨锂电池涂覆
       2                                         26,423.27             22,237.83
                   用勃姆石建设项目

       3         技术研发中心建设项目            20,266.55             19,594.50

       4             补充流动资金                18,000.00             18,000.00

                     合计                       107,118.36             95,098.59


           三、本次部分募投项目新增实施地点的情况
           为了加快推动固体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制，满足募投项目
  的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，公司拟对“技术研发中心建设项
  目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳
  中和产业园，实施主体保持不变，仍为安徽壹石通材料科技股份有限公司。具
  体如下：

序号          项目名称              原实施地点                     增加后实施地点

                            1、合肥市高新区创新大道          1、合肥市高新区创新大道华佗
                            华佗巷469号6号楼；               巷469号6号楼；
 1          技术研发中心    2、中国（安徽）自由贸易          2、中国（安徽）自由贸易试验
              建设项目      试验区蚌埠片区秦集路以           区蚌埠片区秦集路以西，高新
                            西，高 新路以 南， Q18 路        路以南，Q18路以北；
                            以北。                           3、壹石通碳中和产业园（安徽

                                           2
                                             省蚌埠市怀远县五岔路以东、
                                             BE1路以南、 BE3路以北、迎
                                             宾路以西）。

   公司将依法履行相应程序，确保募集资金合规使用。

    四、对公司的影响
   本次新增部分募投项目的实施地点，是公司结合募投项目实际建设需要做
出的审慎决定，有利于加快推动固体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制，
保障募投项目的顺利实施，符合公司中长期战略规划和募集资金使用安排。
   本次调整事项未改变募集资金的用途、实施主体、建设内容和投资总额，
不影响募集资金投资项目的具体实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

    五、专项意见说明
   （一）监事会意见
   公司监事会认为：本次增加部分募投项目的实施地点，有利于加快推动固
体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制，保障募投项目的顺利实施，符合公
司中长期战略规划和募集资金使用安排，且未改变募集资金的用途、实施主体、
建设内容和投资总额，不影响募集资金投资项目的具体实施，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公
司监事会同意本次新增部分募投项目实施地点的事项。
   （二）保荐机构核查意见
   保荐机构认为：公司本次增加部分募投项目实施地点的事项已经由公司董
事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司发展战略需要，符
合公司及全体股东的利益。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东
利益的情形。
   综上，保荐机构对公司本次增加部分募投项目实施地点事项无异议。


   特此公告。
                                  3
    安徽壹石通材料科技股份有限公司
                董事会
            2024年10月31日




4