中国国际金融股份有限公司

                关于安徽壹石通材料科技股份有限公司

                增加部分募投项目实施地点的核查意见


    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安徽壹石通
材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要
求，对壹石通增加部分募投项目实施地点的事项进行了审慎核查，具体情况如下：


一、本次募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具《关于同意安徽壹石通材料科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号）同意，
公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）17,610,850 股，每股发行价
格为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除发行费用人民币
21,181,198.79 元，实际募集资金净额为人民币 929,804,701.21 元。2022 年 9 月 23 日，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（天职业字【2022】41314 号）。
    公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管
银行签订了募集资金三方及四方监管协议。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 12 日、
2022 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署募集资
金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2022-079）、《2022 年度向特定
对象发行 A 股股票上市公告书》。


二、募集资金承诺投资项目计划

    根据《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特
定对象发行 A 股股票后的募集资金具体投资于以下项目：
                                                  预计总投资额         预计募集资金投资额
 序号                  项目名称
                                                    （万元）                  （万元）
          年产 15,000 吨电子功能粉体材料建
  1                                                 42,428.54                 35,266.26
                        设项目
          年产 20,000 吨锂电池涂覆用勃姆石
  2                                                 26,423.27                 22,237.83
                       建设项目
  3            技术研发中心建设项目                 20,266.55                 19,594.50
  4                补充流动资金                     18,000.00                 18,000.00
                  合计                             107,118.36                 95,098.59


三、募集资金投资项目新增实施地点情况及原因
      为了加快推动固体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制，满足募投项目的实际开
展需要，提高募集资金的使用效率，公司拟对“技术研发中心建设项目”在原实施地点
的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园，实施主体保持
不变，仍为安徽壹石通材料科技股份有限公司。具体如下：

序号        项目名称                 原实施地点                      增加后实施地点
                                                            1、合肥市高新区创新大道华佗巷
                                                            469 号 6 号楼；
                            1、合肥市高新区创新大道华佗
                                                            2、中国（安徽）自由贸易试验区蚌
                            巷 469 号 6 号楼；
  1       技术研发中心建                                    埠片区秦集路以西，高新路以南，
                            2、中国（安徽）自由贸易试验
              设项目                                        Q18 路以北；
                            区蚌埠片区秦集路以西，高新
                                                            3、壹石通碳中和产业园（安徽省蚌
                            路以南，Q18 路以北。
                                                            埠市怀远县五岔路以东、BE1 路以
                                                            南、BE3 路以北、迎宾路以西）。




      公司将依法履行相应程序，确保募集资金合规使用。


四、募集资金投资项目新增实施地点的影响
      本次新增部分募投项目的实施地点，是公司结合募投项目实际建设需要做出的审慎
决定，有利于加快推动固体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制，保障募投项目的顺
利实施，符合公司中长期战略规划和募集资金使用安排。
    本次调整事项未改变募集资金的用途、实施主体、建设内容和投资总额，不影响募
集资金投资项目的具体实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不
会对公司正常经营产生不利影响。


五、本次变更履行的决策程序
    本次增加部分募投项目实施地点事项已经由公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第四
届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。
    公司董事会、监事会认为，本次增加部分募投项目的实施地点，有利于加快推动固
体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制，保障募投项目的顺利实施，符合公司中长期
战略规划和募集资金使用安排，且未改变募集资金的用途、实施主体、建设内容和投资
总额，不影响募集资金投资项目的具体实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。
    本事项无需提交股东大会审议。


六、保荐机构的核查意见
    经核查，本保荐机构认为：公司本次增加部分募投项目实施地点的事项已经由公司
董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集
资金管理制度》等相关规定，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。公
司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司本次增加部分募投项目实施地点事项无异议。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于安徽壹石通材料科技股份有限公司
增加部分募投项目实施地点的核查意见》之签署页）




保荐代表人签名：
                            苏海灵                       罗翔




                                                   中国国际金融股份有限公司

                                                             年    月    日