证券代码：688737         证券简称：中自科技           公告编号：2024-037




                    中自科技股份有限公司
       第三届监事会第十八次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次临时会
议于 2024 年 6 月 17 日（星期一）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 13 日通过邮件的方式
送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席蔡红主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真
审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结
构的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第十八次临时会议决议。

    特此公告。

                                               中自科技股份有限公司监事会

                                                     2024 年 6 月 18 日