证券代码：688737        证券简称：中自科技           公告编号：2024-036


                    中自科技股份有限公司
      第三届董事会第二十五次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次临时会
议于 2024 年 6 月 17 日（星期一）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 15 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席
董事 1 人，通讯方式出席董事 4 人）。独立董事孙威因境外出差书面委托独立董
事逯东出席会议并代为行使表决权。

    会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结
构的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告。



             中自科技股份有限公司董事会

                       2024 年 6 月 18 日