证券代码：688737             证券简称：中自科技           公告编号：2024-041

                      中自科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       91
普通股股东人数                                                      91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             56,125,943
普通股股东所持有表决权数量                                      56,125,943
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                  46.6771
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             46.6771



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 6 月 18 日公告，会议
资料于 2024 年 6 月 26 日发布，公司董事长陈启章主持公司 2024 年第一次临时
股东大会。会议记录由董事会秘书龚文旭先生负责，北京金杜（成都）律师事务
所律师现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、监事代表和见证律师共同负
责。 本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中
国证监会《上市公司股东大会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关
规定，形成的决议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事副总经理王云因出差原因、董事马仁虎
因工作原因无法出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对                弃权
        股东类型                  比例                    比例                    比例
                          票数                 票数                票数
                                  （%）                  （%）                   （%）
         普通股        56,125,943   100         0        0.0000      0           0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                反对                弃权
 议案
            议案名称                  比例
 序号                      票数                票数    比例（%）   票数    比例（%）
                                      （%）
        关于公司部分募投
        项目变更实施方式
   1                     6,073,623       100    0        0.0000     0        0.0000
        及调整内部投资结
            构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案一为普通决议议案，由出席会议（包括网络投票）的有表
   决权股东和代理人所持有表决权股份的二分之一以上同意即为通过。
2、本次股东大会审议的议案一已对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

   律师：丁婧雅、谢艾玲

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                          中自科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7 月 4 日