证券代码：688737             证券简称：中自科技         公告编号：2024-054

                      中自科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 9 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            113
普通股股东人数                                                           113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                66,092,856
普通股股东所持有表决权数量                                         66,092,856
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         54.9661
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                54.9661



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 8 月 30 日公告，会议资
料于 2024 年 9 月 7 日发布，公司董事长因工作出差无法现场出席主持会议，经
与各位董事沟通，半数以上董事共同推举，同意由董事、总经理李云先生代为主
持公司 2024 年第二次临时股东会。会议记录由董事会秘书龚文旭先生负责，北
京金杜（成都）律师事务所律师现场见证，现场计票和监票工作由股东代表、监
事代表和见证律师共同负责。
    本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监
会《上市公司股东大会规则》以及《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，
形成的决议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事、常务副总经理王云因工作原因无法出
席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，副总经理陈德权因工作原因无法列席本次

会议，其余高管列席本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对               弃权
       股东类型                    比例                 比例                   比例
                         票数                票数               票数
                                  （%）                （%）                  （%）
        普通股         65,989,936 99.8442   67,190     0.1016   35,730        0.0542




2、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                反对               弃权
       股东类型                    比例                 比例                   比例
                         票数                票数               票数
                                  （%）                （%）                  （%）
        普通股         65,934,787 99.7608   128,087    0.1937   29,982        0.0455


3、 议案名称：关于修订《中自科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                    反对                  弃权
        股东类型                   比例                       比例                     比例
                          票数                    票数                 票数
                                  （%）                      （%）                    （%）
        普通股         65,934,787 99.7608        155,039     0.2345    3,030          0.0047




4、 议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                    反对                  弃权
        股东类型                   比例                       比例                     比例
                          票数                    票数                 票数
                                  （%）                      （%）                    （%）
        普通股         66,058,668 99.9482        33,488      0.0506     700           0.0012



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意                      反对                 弃权
          议案名称
 序号                    票数      比例（%） 票数          比例（%）   票数     比例（%）
        关于变更部分
        回购股份用途
   4    并注销暨减少   4,694,748       99.2770   33,488      0.7081    700        0.0149
        注册资本的议
            案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案一、议案二、议案三、议案四为特别决议议案，由出席会议
（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同
意即为通过。
2、本次股东会审议的议案四已对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

   律师：丁婧雅、杨雨佳
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                          中自科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 20 日