证券代码：688737          证券简称：中自科技      公告编号：2024-065




                        中自科技股份有限公司
           第三届董事会第二十八次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次临时
会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 8 日通过邮件的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出
席董事 1 人，通讯方式出席董事 3 人）。董事陈翠容因工作出差书面委托董事长
陈启章出席会议并代为行使表决权。

       会议由董事长陈启章主持，监事、董事会秘书列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：

       一、逐项审议《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》

    1.1、审议通过《关于选举陈启章先生为公司第四届董事会非独立董事的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.2、审议通过《关于选举陈耀强先生为公司第四届董事会非独立董事的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1.3、审议通过《关于选举李云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.4、审议通过《关于选举王云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.5、审议通过《关于选举陈翠容女士为公司第四届董事会非独立董事的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.6、审议通过《关于选举龚文旭先生为公司第四届董事会非独立董事的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
自科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-060）。
    本议案还需提交公司股东会审议。

       二、逐项审议《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》

    2.1、审议通过《关于选举李光金先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.2、审议通过《关于选举张晓玫女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.3、审议通过《关于选举李树生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
自科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2024-060）。
    本议案还需提交公司股东会审议。

       三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
自科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-061）。
    四、审议通过《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
自科技股份有限公司关于终止部分首次公开发行股票募投项目的公告》（公告编
号：2024-062）。
    本议案还需提交公司股东会审议。

    五、审议通过《关于调整 2024 年度对外担保额度预计的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
自科技股份有限公司关于调整 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：
2024-063）。
    本议案还需提交公司股东会审议。

    六、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
自科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
2024-064）。


    特此公告。




                                               中自科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 11 月 13 日