证券代码：688737           证券简称：中自科技          公告编号：2024-074




                       中自科技股份有限公司
           第四届监事会第一次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议
于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室
以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以口头方式送达全体监事，
全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议
上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况做出说明。经与会监事一致推举，
会议由公司监事代华荣主持，公司董事会秘书列席会议。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。


    特此公告。




                                               中自科技股份有限公司监事会
                                                   2024 年 11 月 30 日