证券代码：688737         证券简称：中自科技       公告编号：2024-073




                       中自科技股份有限公司
           第四届董事会第一次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议
于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室
以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以口头方式送达全体董事，
全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，召集人已在董事会会议
上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况做出说明。经与会董事一致推举，
本次会议由董事陈启章先生主持，监事、高级管理人员列席。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席董事 1 人）。董事陈耀强因工作出差书
面委托董事李云出席会议并代为行使表决权。

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

    三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

    四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中自科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。


    特此公告。




                                               中自科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 11 月 30 日