证券代码：688750         证券简称：金天钛业        公告编号：2024-003




       湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
     关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
                   金额的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年
12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会
议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额，结合募投项目
的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2024
年 4 月 24 日出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕641 号），公司于
2024 年 11 月公开发行人民币普通股 9,250.00 万股，每股面值为人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 7.16 元，募集资金总额为人民币
66,230.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,498.23 万
元后实际募集资金净额为人民币 58,731.77 万元。截至 2024 年 11 月
14 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中兴华验字（2024）第
170003 号验资报告。
    公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与联席保荐机
     构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协
     议》。
          二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整方案
          鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于《湖南湘投金天钛
     业科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
     中的拟募集资金金额，结合募投项目的实际情况，本着募集资金使用
     效率最大化原则，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，具体
     情况如下：
序                        项目投资总额      调整前拟使用募集    调整后拟使用募集
           项目名称
号                          （万元）        资金额（万元）      资金额（万元）
     高端装备用先进钛合
1                               74,459.68           74,459.68           48,731.77
     金项目（一期）
2    补充运营资金项目           30,000.00           30,000.00           10,000.00

          合计                 104,459.68          104,459.68           58,731.77

          三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影
     响
          本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改
     变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中
     国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
     有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战
     略和全体股东的利益。
          四、公司履行的审议程序
          公司已于 2024 年 12 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议和
     第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟
     投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资
     金净额，结合募投项目的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入
     募集资金金额进行调整。本事项无需提交股东大会审议。
          五、专项意见说明
    （一）监事会意见
    监事会认为，本次调整募投项目拟投入募集资金金额不会对募集
资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，相关决策和审议程序
合法、合规。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额事项。
    （二）保荐机构意见
    经核查，联席保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的事项已经公司第一届董事会第二十次会议及第
一届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的程序；该事项符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范
性文件及公司《募集资金管理制度》的要求。公司本次调整募集资金
投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用
途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和
股东利益的情形。
    综上，联席保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额事项无异议。

    特此公告。


                            湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
                                                        董事会
                                            2024 年 12 月 19 日