证券代码：688750         证券简称：金天钛业        公告编号：2024-010




           湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
                 关于董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于
近日收到公司董事夏禹佳女士提交的书面辞职报告。夏禹佳女士因工
作变动原因，申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务。
    辞职后，夏禹佳女士将不再担任公司任何职务。根据《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，夏禹佳女士辞职未导
致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运
行，不会对公司的日常运营产生不利影响，夏禹佳女士的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成非独立董
事补选工作。截至本公告日，夏禹佳女士未持有公司股份。
    夏禹佳女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公
司董事会对夏禹佳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
的感谢！


    特此公告。


                               湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                 2024 年 12 月 28 日