证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2024-034
安徽容知日新科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,773,887
普通股股东所持有表决权数量 32,773,887
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.1512
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.1512
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书黄莉丽出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,773,887 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,773,887 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,773,887 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,773,887 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,773,887 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,773,887 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,773,887 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,773,887 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,316 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,773,887 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,773,887 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,736,566 99.8861 37,321 0.1139 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
32,483,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
290,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 77,221 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
213,213 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
《关于公司 2023 年
100.00 0.000
7 年度利润分配 方案 212,316 0 0 0.0000
00 0
的议案》
《关于续聘会 计师 100.00 0.000
8 212,316 0 0 0.0000
事务所的议案》 00 0
《关于公司 2024 年
100.00 0.000
9 度董事薪酬方 案的 212,316 0 0 0.0000
00 0
议案》
《关于提请股 东大
会授权董事会 办理
100.00 0.000
11 以简易程序向 特定 212,316 0 0 0.0000
00 0
对象发行股票 的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12 为普通决议议案，已经出席股东
大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。
2、议案为 11 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代
理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
3、议案 7、8、9、11 对中小投资者单独计票。
4、股东聂卫华、贾维银、姚结兵、黄莉丽、罗曼曼、安徽科容信息技术合伙企
业（有限合伙）已对议案 9 进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陆彤彤、王文涛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有
效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
特此公告。
安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日