证券代码：688768          证券简称：容知日新         公告编号：2024-063



              安徽容知日新科技股份有限公司
 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理
                   工商变更登记备案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18
日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订
<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更的相关情况

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会决议，
并经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]882 号文）同意，公司向聂卫华等
16 名特定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元。2024 年 11
月 6 日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（容诚
验字[2024]230Z0111 号），公司增加注册资本人民币 5,801,305 元，变更后的注
册资本为人民币 87,427,353 元。
    经上述股本变动后，公司注册资本由人民币 81,626,048 元变更为 87,427,353
元；总股本由 81,626,048 股变更为 87,427,353 股。

    二、公司董事会人数变更情况

    鉴于公司非独立董事姚结兵先生申请辞去董事一职，公司董事人数发生变化，
结合公司实际情况的考虑，公司决定修订《公司章程》，将董事人数由 8 人调整
至 7 人。

    三、修订《公司章程》部分条款的相关情况


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     鉴于上述公司注册资本及总股本的变更、姚结兵先生辞去公司董事会非独立
 董事职位相关情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订完善，具体情况
 如下：

                  原条款                               修订后条款

第六条    公司注册资本为人民币 第六条               公司注册资本为人民币
81,626,048 元。                           87,427,353 元。
第二十条 公司股份总数为 81,626,048 第二十条 公司股份总数为 87,427,353
股，均为人民币普通股。                    股，均为人民币普通股。
第一百零七条 董事会由 8 名董事组成， 第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，
其中，独立董事 3 名，由股东大会选举产 其中，独立董事 3 名，由股东大会选举产
生。董事会设董事长 1 名，根据需要可设 生。董事会设董事长 1 名，根据需要可设
副董事长 1 名。                           副董事长 1 名。


     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提交公
 司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登
 记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商
 变更手续及章程备案办理完毕之日止。
     上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文
 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。


     特此公告。


                                                安徽容知日新科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2024 年 11 月 19 日




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