证券代码：688777          证券简称：中控技术         公告编号：2024-009


                      中控技术股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）董事会于2024
年1月25日收到公司独立董事陈欣先生的书面辞职报告，陈欣先生因个人原因辞
去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会委员及主任委员职务。
辞职后，陈欣先生将不再担任公司任何职务。陈欣先生本人确认与公司董事会、
监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈
公司股东和债权人注意。
    鉴于陈欣先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，为保证公司董
事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中控
技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，陈欣先
生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事
就任前，陈欣先生仍将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行独立
董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的
补选工作。
    截至本公告披露日，陈欣先生未持有公司股份。陈欣先生任职期间勤勉尽责、
恪尽职守，为公司规范运作、稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对陈欣先
生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！。


    特此公告。


                                            中控技术股份有限公司董事会
                                                 2024 年 1 月 27 日

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