中控技术股份有限公司
         第六届董事会独立董事第二次专门会议决议


    中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第二次

专门会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 21

日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席

独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事陈欣先生主持，会议
的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门
会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
    独立董事认为：公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项，遵循自愿、
公平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格及条件公允、
合理，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，
符合有关法律法规及《公司章程》等规定。
    因此，我们一致同意《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，并
同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                            独立董事：陈欣、沈海强、许超
                                                          2024 年 1 月 26 日




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